Leyes de robo de identidad: reglas federales y sanciones estatales
Verificado de forma independiente contra fuentes primarias (última auditoría: 13 de agosto de 2026). · 4 fuentes primarias citadas en esta página. Cómo verificamos nuestro contenido legal
El robo de identidad es un delito federal bajo 18 U.S.C. § 1028, y cada estado también tiene su propio estatuto de robo de identidad o fraude de identidad que se suma a esa ley federal. Si alguien ha usado su nombre, número de Seguro Social u otra información de identificación sin su permiso, ambos cuerpos legales le dan herramientas específicas para defenderse, y la Comisión Federal de Comercio (FTC) administra un sitio gratuito de recuperación diseñado exactamente para esta situación.
Este centro cubre qué significa el robo de identidad bajo la ley federal y estatal, el proceso gratuito de recuperación de la FTC en IdentityTheft.gov, las señales de advertencia de que su información ya ha sido usada indebidamente, una estafa sobre la que la FTC advirtió específicamente en enero de 2026, y un panorama estado por estado de cómo cada uno sanciona el delito. Para conocer en detalle cómo reportar el robo de identidad, congelar su crédito frente a colocar una alerta de fraude, o el robo de identidad relacionado con impuestos, consulte las páginas dedicadas enlazadas a lo largo de este centro y en la sección de Recursos relacionados más abajo.
Qué significa el robo de identidad bajo la ley federal y estatal
"Robo de identidad" no es un único delito con una sola definición a nivel nacional. A nivel federal, 18 U.S.C. § 1028 penaliza producir o transferir documentos de identificación falsos, poseer cinco o más de ellos con la intención de defraudar, y usar a sabiendas los "medios de identificación" de otra persona sin autorización legal para cometer un acto ilegal. Casi todos los estados también tienen su propio estatuto de robo de identidad o fraude de identidad, y las definiciones no coinciden entre sí ni con el estatuto federal. Algunos estados definen el delito en función del valor en dólares que obtuvo el infractor; otros lo clasifican según la gravedad del delito subyacente que el infractor cometió mientras suplantaba a la víctima, o según el número de personas afectadas. No existe una única ley nacional de robo de identidad que se aplique de la misma manera en todo el país, y una afirmación de que la ley federal resuelve una pregunta específica sobre robo de identidad suele estar incompleta si no se revisa también el estatuto estatal correspondiente.
Las sanciones federales bajo § 1028 van desde hasta 5 años para los delitos básicos de uso no autorizado o posesión, hasta 15 años por producir o transferir cinco o más documentos de identificación falsos o por un robo de identidad que le reporte al infractor $1,000 o más, hasta 20 años si el delito facilitó el tráfico de drogas o un delito violento, o si siguió a una condena previa bajo el mismo estatuto, y hasta 30 años si facilitó un acto de terrorismo. Un estatuto relacionado, 18 U.S.C. § 1028A, define el "robo de identidad agravado" y añade una pena de prisión adicional obligatoria, que se cumple de forma consecutiva, cuando el robo de identidad se comete para facilitar ciertos otros delitos graves federales. Confirme la duración exacta y actual de esa pena adicional directamente en el texto del estatuto antes de basarse en una cifra específica, ya que las disposiciones federales de sentencia se modifican de vez en cuando.
La estructura de sanciones propia de cada estado, vigente a la fecha de la última verificación de esta página, se muestra en la tabla más abajo.
El sitio gratuito de recuperación de la FTC: IdentityTheft.gov
Si usted cree que su identidad ya ha sido usada indebidamente, y no solo expuesta en una filtración de datos, IdentityTheft.gov es el lugar donde empezar. Es un sitio gratuito administrado por la Comisión Federal de Comercio, y su propia página de inicio describe el proceso en tres pasos: "Cuéntenos qué sucedió. Le haremos algunas preguntas sobre su situación... Obtenga un plan de recuperación. Usaremos esa información para crear un plan de recuperación personal... Ponga su plan en acción. Si crea una cuenta, lo guiaremos a través de cada paso de recuperación, actualizaremos su plan según sea necesario, daremos seguimiento a su progreso y completaremos de antemano formularios y cartas por usted." Crear una cuenta es opcional, pero desbloquea las cartas prellenadas y el seguimiento de pasos, algo que la mayoría de las víctimas considera que vale la pena por los pocos minutos que toma.
El plan de recuperación que genera IdentityTheft.gov se adapta a lo que realmente sucedió. Alguien a quien le abrieron una tarjeta de crédito a su nombre recibe un plan distinto al de alguien cuya declaración de impuestos fue rechazada por duplicada, o al de alguien cuyo número de Seguro Social de su hijo apareció en una nueva cuenta de servicios públicos. Consulte nuestra guía sobre cómo reportar el robo de identidad para saber qué hace exactamente un informe de robo de identidad de la FTC una vez que lo tiene, incluida la ley federal específica que le permite usarlo para que se elimine información fraudulenta de su reporte de crédito.
El propio aviso destacado de IdentityTheft.gov incluye una advertencia que vale la pena repetir aquí: "Es ilegal presentar a sabiendas un informe falso de robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio. Presentar un informe falso puede resultar en una multa, prisión, o ambas." Esa advertencia existe en parte por un esquema que la FTC señaló específicamente a comienzos de 2026, que se aborda más abajo.
Señales de advertencia de que su identidad ya ha sido usada indebidamente
El robo de identidad a menudo sale a la luz en un lugar distinto de donde realmente ocurrió. IdentityTheft.gov enumera nueve señales de advertencia específicas: retiros inexplicables de su cuenta bancaria; facturas o correo que deja de llegar como se esperaba; comerciantes que rechazan sus cheques; cobradores de deudas que llaman por deudas que no son suyas; cuentas o cargos desconocidos en su reporte de crédito; proveedores médicos que le facturan por servicios que nunca recibió; un plan de salud que rechaza un reclamo legítimo porque supuestamente usted ya alcanzó un límite de beneficios; un plan de salud que se niega a cubrirlo porque sus registros muestran una condición que usted no tiene; y el IRS notificándole que se presentó más de una declaración de impuestos a su nombre, o que usted tiene ingresos de un empleador para el que nunca ha trabajado.
Una señal de advertencia sorprende a la mayoría de las personas: en algunos casos, un ladrón ha dado el nombre de la víctima a la policía durante un arresto, por lo que la primera señal de robo de identidad es una citación o una orden de arresto por algo que la persona real nunca hizo. Si alguna de estas señales le aplica, el plan de recuperación de IdentityTheft.gov está diseñado para abordar cada una específicamente, y nuestra guía sobre cómo reportar el robo de identidad explica qué sucede después.
Si el robo de identidad que usted está enfrentando se origina en la filtración de datos de una empresa específica y no en una fuente desconocida, nuestras guías sobre qué hacer después de una filtración de datos y cómo congelar su crédito gratis cubren esa situación con todo detalle, paso a paso.
La estafa de "presentar un informe falso para borrar su deuda"
En una alerta al consumidor fechada el 5 de enero de 2026, la FTC advirtió que personas influyentes en redes sociales estaban instruyendo a la gente para que presentara un informe falso de robo de identidad como forma de eliminar deuda exacta de su reporte de crédito, un esquema que a veces se comercializa como "credit sweep" (barrido de crédito). El lenguaje de la propia FTC no deja lugar a dudas: "Algunas personas influyentes en línea le están diciendo a la gente que tienen una solución: presentar un informe falso de robo de identidad sobre una deuda que deben. Ese es un consejo que no se debe seguir. Presentar un informe falso de robo de identidad puede dejarlo en peor situación, y es un delito que podría resultar en una multa, prisión, o ambas." La FTC añade con claridad que "las empresas de reparación de crédito no pueden eliminar legalmente información de su reporte de crédito si es exacta y está vigente."
Este esquema se aprovecha de un derecho real y legítimo, la posibilidad de que se bloquee información fraudulenta de su reporte de crédito después de presentar un informe de robo de identidad genuino ante la FTC, y lo aplica indebidamente a una deuda que en realidad le pertenece a la persona que presenta el informe. El mecanismo de bloqueo existe para víctimas reales de robo de identidad. Usarlo para borrar una deuda que usted realmente debe constituye un fraude contra la agencia de crédito y contra la propia FTC, y puede exponerlo a responsabilidad penal, además de la deuda con la que empezó. Si una deuda en su reporte de crédito es inexacta, está desactualizada o es de otro modo objetable, existen herramientas legítimas: una disputa estándar del reporte de crédito, negociar directamente con el acreedor, o, si la deuda realmente es producto de un robo de identidad, un informe de robo de identidad genuino de la FTC. Presentar uno falso no es una de ellas.
Leyes de robo de identidad por estado
Todos los estados penalizan el robo de identidad, pero el estatuto específico, y la sanción vinculada a él, difiere de manera considerable de un estado a otro. La siguiente tabla enumera el estatuto principal de robo de identidad o fraude de identidad de cada estado y su clasificación de sanción, cuando dicha clasificación pudo confirmarse contra el texto del estatuto. Los estados modifican sus estatutos penales con regularidad, y los niveles de sanción con frecuencia se fijan según el valor en dólares, el número de víctimas o si se trata de una infracción reincidente, así que use esta tabla como punto de partida y confirme el texto vigente en el código oficial de su estado antes de basarse en una clasificación específica para algo importante.
| Estado | Estatuto | Sanción |
|---|---|---|
| Alabama | Ala. Code § 13A-8-192 | Delito grave Clase B |
| Alaska | Ver la ley de Alaska** | No confirmado** |
| Arizona | Ariz. Rev. Stat. § 13-2008 | Delito grave Clase 4 |
| Arkansas | Ark. Code Ann. § 5-37-227* | No confirmado* |
| California | Cal. Penal Code § 530.5* | No confirmado* |
| Colorado | Colo. Rev. Stat. § 18-5-902 | Delito grave Clase 4 (delito menor Clase 2, en subsecciones menores) |
| Connecticut | Conn. Gen. Stat. §§ 53a-129a, 53a-129b | Delito grave Clase B (1er grado); existen grados menores |
| Delaware | Del. Code tit. 11, § 854 | Delito grave Clase D |
| Distrito de Columbia | D.C. Code § 22-3227.03 | Hasta 10 años (pérdida de $1,000 o más); hasta 180 días (montos menores) |
| Florida | Fla. Stat. § 817.568 | Delito grave, de 3er a 1er grado según el nivel |
| Georgia | O.C.G.A. § 16-9-121* | No confirmado* |
| Hawaii | Haw. Rev. Stat. §§ 708-839.6 to -839.8 | Delito grave Clase A, B o C según el grado |
| Idaho | Idaho Code § 18-3126* | No confirmado* |
| Illinois | 720 ILCS 5/16-30 | Delito grave, Clase 4 en adelante según el valor |
| Indiana | Ind. Code § 35-43-5-3.5 | Delito grave Nivel 6 (Nivel 5 si es agravado) |
| Iowa | Iowa Code § 715A.8 | Delito grave Clase C o D, o delito menor agravado según el valor |
| Kansas | Kan. Stat. Ann. § 21-6107 | Delito grave no relacionado con personas, nivel de gravedad 8 (base) |
| Kentucky | Ky. Rev. Stat. § 514.160 | Delito grave Clase D |
| Luisiana | La. Rev. Stat. § 14:67.16* | No confirmado* |
| Maine | 17-A M.R.S. § 905-A | Delito Clase D |
| Maryland | Md. Code, Crim. Law § 8-301 | Delito grave, hasta 5, 10 o 20 años según el valor |
| Massachusetts | Mass. Gen. Laws ch. 266, § 37E* | No confirmado* |
| Michigan | Mich. Comp. Laws §§ 445.65, 445.69 (Identity Theft Protection Act) | Delito grave: hasta 5 años / multa de $25,000 (1ra infracción); hasta 10 años / $50,000 (2da); hasta 15 años / $75,000 (3ra o posterior) |
| Minnesota | Minn. Stat. § 609.527* | No confirmado* |
| Mississippi | Miss. Code Ann. § 97-45-19* | Delito grave, de 2 a 15 años y/o multa de hasta $10,000; delito menor (hasta 6 meses y/o $1,000) si el monto involucrado es menor a $250* |
| Missouri | Mo. Rev. Stat. § 570.223 | Delito menor a delito grave Clase C según el valor |
| Montana | Mont. Code Ann. § 45-6-332* | No confirmado* |
| Nebraska | Neb. Rev. Stat. § 28-639* | No confirmado* |
| Nevada | Nev. Rev. Stat. § 205.463 | Delito grave Categoría B (1 a 20 años); variante de Categoría C |
| Nuevo Hampshire | N.H. Rev. Stat. Ann. § 638:26 | Delito grave Clase A |
| Nueva Jersey | N.J. Stat. Ann. § 2C:21-17 | Delito de 4to a 2do grado según el valor o el número de víctimas |
| Nuevo México | N.M. Stat. Ann. § 30-16-24.1 | Delito grave de 4to grado |
| Nueva York | N.Y. Penal Law §§ 190.78 to 190.80 | Delito grave, el grado lo determina el delito subyacente |
| Carolina del Norte | N.C. Gen. Stat. § 14-113.20 | Delito grave |
| Dakota del Norte | N.D. Cent. Code § 12.1-23-11 | Delito grave Clase B o C según el valor; delito grave Clase A en caso de reincidencia |
| Ohio | Ohio Rev. Code § 2913.49 | Delito grave de quinto grado (nivel base) |
| Oklahoma | Okla. Stat. tit. 21, § 1533.1* | No confirmado* |
| Oregon | Or. Rev. Stat. §§ 165.800, 165.803 | Delito grave Clase C (Clase B si es agravado) |
| Pensilvania | 18 Pa. Cons. Stat. § 4120* | No confirmado* |
| Rhode Island | R.I. Gen. Laws § 11-49.1-3 | Delito grave |
| Carolina del Sur | S.C. Code Ann. § 16-13-510 | Delito grave, hasta 10 años |
| Dakota del Sur | S.D. Codified Laws § 22-40-8 | Delito grave Clase 6 |
| Tennessee | Tenn. Code Ann. § 39-14-150 | Delito grave Clase D (Clase C por tráfico) |
| Texas | Tex. Penal Code § 32.51 | Delito grave de cárcel estatal (state jail felony) a delito grave de 1er grado según el número de artículos |
| Utah | Utah Code Ann. § 76-6-1102 | Delito grave de 3er grado (2do grado si es $5,000 o más, o hay lesión corporal) |
| Vermont | 13 V.S.A. § 2030* | No confirmado* |
| Virginia | Va. Code Ann. § 18.2-186.3* | No confirmado* |
| Washington | Wash. Rev. Code § 9.35.020 | Delito grave Clase B (1er grado); 2do grado no confirmado |
| Virginia Occidental | W. Va. Code § 61-3-54 | Delito grave, hasta 5 años y/o multa de $1,000 |
| Wisconsin | Wis. Stat. § 943.201 | Delito grave Clase H |
| Wyoming | Wyo. Stat. Ann. § 6-3-901 | Delito menor (montos menores); delito grave (montos mayores) |
* Cita del estatuto identificada en el corpus de investigación legal de recordingLaw. La clasificación específica de la sanción para este delito no fue confirmada de forma independiente contra el texto completo del estatuto antes de la publicación de esta página. Consulte el código estatal oficial, enlazado desde el sitio web de la legislatura de su estado, para conocer la sanción vigente.
** No se confirmó un único estatuto específicamente titulado en torno al robo de identidad para este estado durante la investigación de esta página. Es posible que el estado aborde el robo de identidad mediante un estatuto penal con otro título, o a través de su código de protección al consumidor. Consulte directamente el código estatal oficial.
Para conocer los derechos federales que aplican sin importar en qué estado viva, incluidos un congelamiento de crédito gratuito, una alerta de fraude y el bloqueo de información fraudulenta de su reporte de crédito, consulte cómo reportar el robo de identidad y congelamiento de crédito frente a alerta de fraude.
Información verificada por última vez el 2026-08-13, obtenida directamente de IdentityTheft.gov, 18 U.S.C. § 1028, 15 U.S.C. §§ 1681c-1 y 1681c-2, y del corpus de investigación legal de recordingLaw para la tabla de sanciones estatales. Este artículo aún no ha sido revisado por un abogado con licencia.
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Última actualización: 13 de agosto de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el robo de identidad bajo la ley federal?
Bajo 18 U.S.C. § 1028, el robo de identidad incluye usar a sabiendas los medios de identificación de otra persona, como un número de Seguro Social u otra información de identificación, sin autorización legal, para cometer o intentar cometer un acto ilegal. Casi todos los estados también penalizan el robo de identidad bajo su propio estatuto, redactado por separado.
¿Es el robo de identidad un delito grave (felony)?
En la mayoría de los estados, sí, aunque la clasificación exacta depende del monto en dólares involucrado, el número de víctimas y si se trata de una infracción reincidente. Un puñado de estados tratan las infracciones pequeñas de primera vez como delito menor. Consulte la tabla de estados más arriba para conocer la clasificación de cada uno.
¿Qué es IdentityTheft.gov y es gratis usarlo?
IdentityTheft.gov es un sitio web gratuito administrado por la Comisión Federal de Comercio que le pregunta qué sucedió, elabora un plan de recuperación personalizado y, si usted crea una cuenta, completa de antemano las cartas y formularios que la mayoría de las víctimas necesita y da seguimiento a su progreso de recuperación.
¿Necesito presentar un informe policial por robo de identidad?
Un informe de robo de identidad de la FTC obtenido en IdentityTheft.gov suele bastar por sí solo para las disputas con agencias de crédito y acreedores. Algunas empresas o procesos legales específicos pueden aun así requerir un informe policial real, en particular si usted cuenta con información que identifique a un sospechoso. Consulte nuestra guía sobre cómo reportar el robo de identidad para el panorama completo.
¿Es un delito presentar un informe falso de robo de identidad?
Sí. IdentityTheft.gov indica directamente que es ilegal presentar a sabiendas un informe falso de robo de identidad ante la FTC, y hacerlo puede resultar en una multa, prisión, o ambas. La FTC advirtió en enero de 2026 sobre un esquema que instruye a la gente a hacer exactamente esto para tratar de borrar una deuda real.
¿Qué derechos tienen las víctimas de robo de identidad bajo la ley federal?
La ley federal otorga a las víctimas el derecho a un congelamiento de crédito gratuito, una alerta de fraude de un año (o una alerta extendida de siete años con un informe de la FTC), reportes de crédito gratuitos, y la posibilidad de que se bloquee información fraudulenta de un reporte de crédito bajo la sección 605B de la FCRA, entre otras protecciones.
¿Puede un niño ser víctima de robo de identidad?
Sí. La FTC señala que el número de Seguro Social de un niño puede usarse para abrir cuentas, solicitar beneficios gubernamentales o contratar servicios públicos a nombre del menor, y que esto a menudo pasa desapercibido durante años porque normalmente un niño no tiene ningún archivo de crédito que monitorear.
Actualizaciones
Verificado de forma independiente contra las fuentes primarias citadas
Comparación estado por estado
Cada guía estatal a continuación se vincula con la ley aplicable adjudicada por nuestros editores, conservada en nuestro propio registro jurídico y verificada contra la fuente oficial.
Cada ley mostrada es el mismo ancla adjudicada que muestra su guía estatal, verificada de forma independiente contra fuentes primarias. Un guion significa que aún no está adjudicada en nuestro registro, nunca que no exista ninguna ley.
La ley detrás de este artículo
Este artículo se apoya en las disposiciones legales a continuación, conservadas en nuestro propio registro jurídico y obtenidas de la fuente oficial. Toque una sección para leer el texto vigente.
Code of Alabama 1975, Title 13A: Criminal Code.
§ 13A-8-192Identity Theft.Vigentecitada en 2 de nuestros artículos
(a) A person commits the crime of identity theft if, without the authorization, consent, or permission of the victim, and with the intent to defraud for his or her own benefit or the benefit of a third person, he or she does any of the following: (1) Obtains, records, or accesses identifying information that would assist in accessing financial resources, obtaining identification documents, or obtaining benefits of the victim. (2) Obtains goods or services through the use of identifying information of the victim. (3) Obtains identification documents in the victim’s name. (4) Obtains employment through the use of identifying information of the victim. (b) Identity theft is a Class B felony. (c) This section shall not apply when a person obtains the identity of another person to misrepresent his or her age for the sole purpose of obtaining alcoholic beverages, tobacco, or another privilege denied to minors. (d) Any prosecution brought pursuant to this article shall be commenced within seven years after the commission of the offense.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-09-02 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en alison.legislature.state.al.us
Florida Statutes
§ 817.568Criminal use of personal identification information.Vigentecitada en 2 de nuestros artículos
(1) As used in this section, the term:(a) “Access device” means any card, plate, code, account number, electronic serial number, mobile identification number, personal identification number, or other telecommunications service, equipment, or instrument identifier, or other means of account access that can be used, alone or in conjunction with another access device, to obtain money, goods, services, or any other thing of value, or that can be used to initiate a transfer of funds, other than a transfer originated solely by paper instrument. (b) “Authorization” means empowerment, permission, or competence to act. (c) “Harass” means to engage in conduct directed at a specific person that is intended to cause substantial emotional distress to such person and serves no legitimate purpose. “Harass” does not mean to use personal identification information for accepted commercial purposes. The term does not include constitutionally protected conduct such as organized protests or the use of personal identification information for accepted commercial purposes.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-09-02 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en leg.state.fl.us
Citada en 8 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2025
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Los tribunales de Florida han abordado el alcance y la prueba de la sección 817.568. Una opinión del Quinto Distrito de 2023 (Spagnuolo v. Insurance Office of America) sostuvo que es una ley penal cuyo término individual excluye a las corporaciones y no dio a una empresa una acción civil expresa. State v. Fagan la aplicó al restablecer un veredicto por robo de identidad.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- In re Standard Jury Instructions in Criminal Cases (Supreme Court of Florida 2008, 33 Fla. L. Weekly Supp. 258)✓A partir del informe de un comité, la Corte Suprema de Florida autorizó las instrucciones estándar 20.13 y 20.17 sobre el uso o la posesión fraudulenta de información de identificación personal conforme a la sección 817.568(2) y (8), sin opinar sobre su corrección.
- State v. Fagan (District Court of Appeal of Florida 2003, 857 So. 2d 320)✓Una empleada de un spa presuntamente usó la información personal de una clienta para obtener tarjetas de crédito enviadas a su domicilio; el tribunal sostuvo que la prueba circunstancial del Estado contradecía su teoría de que un compañero era el ladrón, y restableció el veredicto de robo de identidad conforme a esta ley.
- JAY LEWIS FARROW AND FARROW LAW, P.A. vs INSURANCE OFFICE OF AMERICA, INC., JOHN K. RITENOUR, HEATH RITENOUR, JOSHUA D. CLARK, LAW OFFICES OF JOSHUA D. CLARK, P.A., LOUIS SPAGNUOLO, ROY CASWELL, J. DAVID NAUGHTON, WOODROW W. POWER, ET AL. (District Court of Appeal of Florida 2023)✓Una orden judicial temporal prohibía publicaciones en redes sociales que violaran la sección 817.568; el tribunal señaló que la ley es penal y que su término individuo excluye a las corporaciones, por lo que no se aplicaba a la empresa demandante ni preveía expresamente una acción privada, y eliminó ese párrafo.
Identificado automáticamente a partir de las opiniones judiciales que citan esta sección; no es un ranking de qué caso prevalece.
Official Code of Georgia Annotated
§ 16-9-121Elements of offense.Vigentecitada en 2 de nuestros artículos
(a) A person commits the offense of identity fraud when he or she willfully and fraudulently: (1) Without authorization or consent, uses or possesses with intent to fraudulently use identifying information concerning a person; (2) Uses identifying information of an individual under 18 years old…
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-09-02 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal
Citada en 54 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2026
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Martinez v. State (2013) revocó una condena por identity fraud y sostuvo que el texto de 2007 de OCGA 16-9-121 solo alcanzaba a un 'individual' natural, no a una víctima corporativa. Perez v. ATLANTA CHECK CASHERS, INC. (2010) aplicó (a)(1) en lo civil y confirmó la negativa de certificación de clase porque la falta de consentimiento exigía prueba individualizada.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Martinez v. State (Court of Appeals of Georgia 2013, 325 Ga. App. 267)✓Martinez cobró cheques de nómina falsificados y fue condenado por fraude de identidad por usar el número de cuenta bancaria de Labor Staffing, Inc.; el tribunal sostuvo que la versión de 2007 de la ley solo cubría la información de "un individuo", no de una corporación, y revocó ese cargo.
- State v. Mayze (Supreme Court of Georgia 2005, 280 Ga. 5)✓Mayze presuntamente usó información de una cartera perdida en el condado de Fulton para acceder al historial crediticio de un residente del condado de Clayton; leída junto con la disposición de competencia, la ley define un delito que ocurre donde vive la víctima, por lo que Clayton era competente.
- Perez v. ATLANTA CHECK CASHERS, INC. (Court of Appeals of Georgia 2010, 302 Ga. App. 864)✓Un exempleado demandó por solicitudes de licencia de subagente de seguros presentadas con sus datos personales y una firma falsificada; al aplicar el elemento legal de "sin autorización ni consentimiento", el tribunal confirmó la negativa de certificación de clase porque el consentimiento requería prueba individual.
Identificado automáticamente a partir de las opiniones judiciales que citan esta sección; no es un ranking de qué caso prevalece.
Kansas Statutes Annotated, Chapter 21: CRIMES AND PUNISHMENTS
§ 21-6107Identity theft; identity fraud.Vigentecitada en 3 de nuestros artículos
(a) Identity theft is obtaining, possessing, transferring, using, selling or purchasing any personal identifying information, or document containing the same, belonging to or issued to another person, with the intent to: (1) Defraud that person, or anyone else, in order to receive any benefit; or (2) misrepresent that person in order to subject that person to economic or bodily harm. (b) Identity fraud is: (1) Using or supplying information the person knows to be false in order to obtain a document containing any personal identifying information; or (2) altering, amending, counterfeiting, making, manufacturing or otherwise replicating any document containing personal identifying information with the intent to deceive; (c) (1) Identity theft is a: (A) Severity level 8, nonperson felony, except as provided in subsection (c)(1)(B); and (B) severity level 5, nonperson felony if the monetary loss to the victim or victims is more than $100,000. (2) Identity fraud is a severity level 8, nonperson felony.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-09-02 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en ksrevisor.gov
Citada en 10 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2025
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):State v. Valdiviezo-Martinez (2021) sostuvo que un empleado puede cometer robo de identidad bajo K.S.A. 21-6107 al engañar a un empleador con el número de Seguro Social de otra persona para obtener empleo y sus beneficios, que el delito es continuo y que la ley no es inconstitucionalmente vaga. Warsame (2025) aplicó esos elementos.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- State v. Valdiviezo-Martinez (Supreme Court of Kansas 2021, 486 P.3d 1256)✓Un empleado de restaurante usó el número de Seguro Social de otro hombre en su formulario W-4 y cobró sueldos durante años; el tribunal sostuvo que obtuvo un beneficio al engañar a su empleador aunque ganó ese salario, calificó el 21-6107 como delito continuo y confirmó la condena.
- In re Wrongful Conviction of Warsame (Supreme Court of Kansas 2025, 563 P.3d 1281)✓Warsame usó tarjetas de crédito robadas para comprar tarjetas de regalo y sus condenas por robo de identidad fueron anuladas por señalar a la víctima equivocada; el tribunal sostuvo que la compensación depende de los elementos del 21-6107, que él admitió cumplir, y rechazó su reclamo.
- State v. Garcia (Supreme Court of Kansas 2017)✓Garcia usó el número de Seguro Social de otra persona en formularios fiscales al ser contratado en un restaurante; la Corte Suprema de Kansas revocó su condena bajo el 21-6107 por estar desplazada por la ley federal, ya que ese número aparecía en su I-9 federal, criterio que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó en 2020.
Identificado automáticamente a partir de las opiniones judiciales que citan esta sección; no es un ranking de qué caso prevalece.
Minnesota Statutes, Chapter 609: CRIMINAL CODE
§ 609.527IDENTITY THEFTVigentecitada en 2 de nuestros artículos
Subdivision 1. Definitions. (a) As used in this section, the following terms have the meanings given them in this subdivision. (b) "Direct victim" means any person or entity described in section 611A.01, paragraph (b), whose identity has been transferred, used, or possessed in violation of this section. (c) "False pretense" means any false, fictitious, misleading, or fraudulent information or pretense or pretext depicting or including or deceptively similar to the name, logo, website address, email address, postal address, telephone number, or any other identifying information of a for-profit or not-for-profit business or organization or of a government agency, to which the user has no legitimate claim of right. (d) "Financial institution" has the meaning given in section 13A.01, subdivision 2.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-09-02 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en revisor.mn.gov
Citada en 17 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2024
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Anderson v. State (2011) interpretó que la sección 609.527, subd. 4(b) exige al menos $1,000 por víctima directa y sostuvo que esa víctima no debe presentar declaración jurada de pérdidas. State v. Chao Moua (2016) sostuvo que el mínimo respeta el debido proceso procesal y alcanza a víctimas cuyo nombre e información identificativa privada fueron robados, aun sin pérdida económica.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Anderson v. State (Court of Appeals of Minnesota 2011, 794 N.W.2d 137)✓Anderson, condenado por ayudar a un robo de identidad con ocho o más víctimas, objetó la restitución de $1,000 por víctima a 28 víctimas directas aunque 21 no presentaron declaraciones de pérdida; el tribunal sostuvo que la sección 609.527, subd. 4 fija ese piso y prevalece sobre el estatuto general de restitución.
- State of Minnesota, (A15-0984), (A15-0998) v. Chao Moua, (A15-0984), (A15-0998). (Court of Appeals of Minnesota 2016, 874 N.W.2d 812)“…inimum restitution provision of the identity-theft statute, Minn. Stat. § 609.527 (2012), does not violate a defendant’s…”
- State of Minnesota v. Emile Rey (Court of Appeals of Minnesota 2017, 890 N.W.2d 135)“…entity theft involving more than eight direct victims. See Minn. Stat. § 609.527, subds. 2, 3(5) (2014). He admitted tha…”
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Tennessee Code Annotated
§ 39-14-150Identity theft victims' rights.Vigentecitada en 2 de nuestros artículos
(a) This section shall be known and may be cited as the “Identity Theft Victims' Rights Act of 2004.” (b)(1) A person commits the offense of identity theft who knowingly obtains, possesses, buys, or uses, the personal identifying information of another: (A) With the intent to commit any unlawful…
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Citada en 25 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2026
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Los tribunales de Tennessee interpretan ampliamente la Sección 39-14-150(b). State of Tennessee v. Buford Dudley Creighton (2024) sostuvo que usar la información identificativa de otra persona con la intención de evadir un proceso penal es un acto ilícito bajo la ley; State of Tennessee v. Larry Wayne Webb (2012) sostuvo que el robo de identidad y la falsificación son delitos distintos.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- State of Tennessee v. Larry Wayne Webb (Court of Criminal Appeals of Tennessee 2012)✓El acusado obtuvo un duplicado del título de un Corvette alegando que el original se había perdido, firmó con el nombre de la copropietaria y usó el auto para pagarle a un abogado; el tribunal sostuvo que la prueba sustentaba la condena por robo de identidad y que esta y la falsificación son delitos distintos.
- State of Tennessee v. Justin Darnay Graves (Court of Criminal Appeals of Tennessee 2026)“…General Assembly has explicitly expanded venue. See, e.g., Tenn. Code Ann. § 39-14-150(j)(4) (expressly providing venue is pro…”
- State of Tennessee v. Buford Dudley Creighton (Court of Criminal Appeals of Tennessee 2024)✓Un hombre le dio a un policía el nombre y el número de seguro social de su hermano para evitar ser procesado; el tribunal sostuvo que la frase cualquier acto ilícito de la sección 39-14-150(b)(1) no es ambigua y que usar la información identificatoria de otra persona para evadir un proceso penal queda comprendida en ella.
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Code of Virginia, Title 18.2: Crimes and Offenses Generally
§ 18.2-186.3Identity theft; penalty; restitution; victim assistanceVigentecitada en 2 de nuestros artículos
A. It shall be unlawful for any person, without the authorization or permission of the person or persons who are the subjects of the identifying information, with the intent to defraud, for his own use or the use of a third person, to: 1. Obtain, record, or access identifying information which is not available to the general public that would assist in accessing financial resources, obtaining identification documents, or obtaining benefits of such other person; 2. Obtain money, credit, loans, goods, or services through the use of identifying information of such other person; 3. Obtain identification documents in such other person's name; or 4. Obtain, record, or access identifying information while impersonating a law-enforcement officer or an official of the government of the Commonwealth. B. It shall be unlawful for any person without the authorization or permission of the person who is the subject of the identifying information, with the intent to sell or distribute the information to another to: 1.
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Citada en 7 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2026
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Fallos migratorios federales interpretan el Código de Virginia 18.2-186.3. Jose Salazar v. Merrick Garland (2023) sostuvo que la subsección (A)(2), con su elemento de intención de defraudar, es categóricamente un delito de vileza moral. Oscar Perdomo Ulloa v. Pamela Bondi (2026) lo reafirmó y, solo para fines de remoción, leyó un delito menor de Clase 1 como delito de un año.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Jose Salazar v. Merrick Garland (Court of Appeals for the Fourth Circuit 2023, 56 F.4th 374)✓Salazar usó en una solicitud de préstamo un número de Seguro Social que, según dijo, se inventó, pero que pertenecía a un residente real de Virginia. El Cuarto Circuito sostuvo que una condena bajo la Sección 18.2-186.3(A)(2), que exige la intención de defraudar, es categóricamente un delito de vileza moral.
- Hinton v. Trans Union, LLC (District Court, E.D. Virginia 2009, 654 F. Supp. 2d 440)“…m; (ii) violation of Virginia credit reporting laws, namely Va.Code § 18.2-186.3 et seq.; (iii) a claim for…”
- Trail v. Local 2850 Uaw United Defense Workers of America (Court of Appeals for the Fourth Circuit 2013, 710 F.3d 541)“…in March 2009, for felony iden- tity theft, in violation of Va. Code Ann. § 18.2-186.3. General Dynamics suspended Trail’s emp…”
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Wisconsin Statutes, Chapter 943: Crimes Against Property
§ 943.201Unauthorized use of an individual’s personal identifying information or documents.Vigentecitada en 2 de nuestros artículos
(1) In this section: (a) “Personal identification document” means any of the following: 1. A document containing personal identifying information. 2. An individual’s card or plate, if it can be used, alone or in conjunction with another access device, to obtain money, goods, services, or any other thing of value or benefit, or if it can be used to initiate a transfer of funds. 3. Any other device that is unique to, assigned to, or belongs to an individual and that is intended to be used to access services, funds, or benefits of any kind to which the individual is entitled. (b) “Personal identifying information” means any of the following information: 1. An individual’s name. 2. An individual’s address. 3. An individual’s telephone number. 4. The unique identifying driver number assigned to the individual by the department of transportation under s. 343.17 (3) (a) 4. 5. An individual’s social security number. 6. An individual’s employer or place of employment. 7. An identification number assigned to an individual by his or her employer. 8. The maiden name of an individual’s mother. 9. The identifying number of a depository account, as defined in s.
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Citada en 14 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2023
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Los tribunales de Wisconsin han interpretado ampliamente la Wis. Stat. 943.201. State v. Peters (2003) sostuvo que usar la identidad de otra persona para obtener una fianza más baja equivale a obtener crédito o dinero bajo el inciso (2), y rechazó un límite de valor comercial. State v. Ramirez (2001) sostuvo que el delito es continuo y que el salario es algo de valor.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- State v. Peters (Wisconsin Supreme Court 2003, 263 Wis. 2d 475)✓Peters dio a la policía el nombre de la exesposa de su esposo tras un arresto por hurto y lo usó para pedir una fianza menor; la Corte Suprema de Wisconsin sostuvo que la fianza es una forma de crédito o dinero, así que tomar una identidad para obtener una fianza menor cae dentro del estatuto de robo de identidad.
- State v. Ramirez (Court of Appeals of Wisconsin 2001, 246 Wis. 2d 802)✓Ramirez usó el número de Seguro Social de otro hombre para conseguir empleo antes de que la ley entrara en vigor y siguió cobrando salarios después; el tribunal sostuvo que obtuvo dinero, no solo un empleo, y que la sección 943.201(2) crea un delito continuo, por lo que su aplicación no fue ex post facto.
- State v. Baron (Wisconsin Supreme Court 2009, 318 Wis. 2d 60)✓Baron entró a la cuenta de correo de su supervisor y envió mensajes que revelaban una aventura, hechos para parecer enviados por el supervisor; el tribunal sostuvo que la sección 943.201(2)(c), tal como se le aplicó, está diseñada de forma restringida para un interés apremiante y no viola la libertad de expresión.
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West Virginia Code
§ 61-3-54Taking identity of another person; penalty.Vigentecitada en 4 de nuestros artículos
Any person who knowingly takes the name, birth date, social security number, or other identifying information of another person, without the consent of that other person, with the intent to fraudulently represent that he or she is the other person for the purpose of making financial or credit transactions in the other person’s name, or for the purpose of gaining employment, is guilty of a felony and, upon conviction, shall be punished by confinement in the penitentiary not more than five years, or fined not more than $1,000, or both: Provided, That the provisions of this section do not apply to any person who obtains another person’s drivers license or other form of identification for the sole purpose of misrepresenting his or her age.
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Citada en 1 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2025
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Bell v. Moore (District Court, S.D. West Virginia 2025)“…n of the West Virginia Identity Theft Statute pursuant to W. Va. Code § 61-3-54. (Id. at 3-4) The Plaintiff asks f…”
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También citada en: Leyes de Privacidad de Datos de Virginia Occidental: Notificación de Violación de Datos y Derechos del Consumidor (2026)
United States Code Title 18
§ 1028Fraud and related activity in connection with identification documents, authentication features, and informationVigentecitada en 17 de nuestros artículos
Whoever, in a circumstance described in subsection (c) of this section— knowingly and without lawful authority produces an identification document, authentication feature, or a false identification document; knowingly transfers an identification document, authentication feature, or a false identification document knowing that such document or feature was stolen or produced without lawful authority; knowingly possesses with intent to use unlawfully or transfer unlawfully five or more identification documents (other than those issued lawfully for the use of the possessor), authentication features, or false identification documents; knowingly possesses an identification document (other than one issued lawfully for the use of the possessor), authentication feature, or a false identification document, with the intent such document or feature be used to defraud the United States; knowingly produces, transfers, or possesses a document-making implement or authentication feature with the intent such document-making implement or authentication feature will be used in the production of a false identification document or another document-making implement or authentication feature which will…
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Citada en 1,360 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2026
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):United States v. Christensen (2016) confirmó condenas por robo de identidad bajo la Sección 1028(a)(7) después de anular los delitos base de la CFAA, al sostener que la intención de violar el Código Penal de California 502 era un delito base alternativo válido. United States v. Campa (2008) mantuvo una condena bajo 1028(a)(3) por posesión constructiva de documentos falsificados.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Flores-Figueroa v. United States (Supreme Court of the United States 2009, 556 U.S. 646)“…tion documents, authentica tion features, and information.” 18 U. S. C. §1028. The title of another provision (the pro…”
- United States v. George Lloyd Pregent (Court of Appeals for the Fourth Circuit 1999, 190 F.3d 279)“…zed United States identification documents in violation of 18 U.S.C.A. § 1028 (a)(1) (West Supp.1999), knowingly prod…”
- United States v. Lesmarge Valnor (Court of Appeals for the Eleventh Circuit 2006, 451 F.3d 744)✓Valnor cobraba entre $400 y $500 por persona para que una examinadora del DMV de Florida emitiera licencias de conducir fraudulentas; el Undécimo Circuito confirmó una pena superior al rango de las pautas por la conspiración bajo la Sección 1028(f), señalando que quedaba muy por debajo del máximo de 15 años de la Sección 1028(b)(1)(A).
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§ 1028AAggravated identity theftVigente
Whoever, during and in relation to any felony violation enumerated in subsection (c), knowingly transfers, possesses, or uses, without lawful authority, a means of identification of another person shall, in addition to the punishment provided for such felony, be sentenced to a term of imprisonment of 2 years. Whoever, during and in relation to any felony violation enumerated in section 2332b(g)(5)(B), knowingly transfers, possesses, or uses, without lawful authority, a means of identification of another person or a false identification document shall, in addition to the punishment provided for such felony, be sentenced to a term of imprisonment of 5 years.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-07-28 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en uscode.house.gov
Citada en 1,770 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2026
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Flores-Figueroa v. United States (Supreme Court of the United States 2009, 556 U.S. 646)“…ul authority, a means of identification of another person.” 18 U. S. C. §1028A(a)(1) (emphasis added). After petitione…”
- United States v. Barrington (Court of Appeals for the Eleventh Circuit 2011, 648 F.3d 1178)“…d three counts of aggravated identity theft in violation of 18 U.S.C. §§ 1028A and 2. Jacquette and Secrease pleaded g…”
- United States v. Junaidu Savage (Court of Appeals for the Fourth Circuit 2018, 885 F.3d 212)“…Count One), and aggravated identity theft, in violation of 18 U.S.C. § 1028A (Counts Two and Three). In March 2016,…”
Identificado automáticamente a partir de las opiniones judiciales que citan esta sección; no es un ranking de qué caso prevalece.
Fuentes y referencias
- IdentityTheft.gov (Comisión Federal de Comercio)(identitytheft.gov).gov
- Conozca sus derechos (IdentityTheft.gov / FTC)(identitytheft.gov).gov
- Señales de advertencia de robo de identidad (IdentityTheft.gov / FTC)(identitytheft.gov).gov
- Alerta al consumidor de la FTC: personas influyentes promueven un truco ilegal para "arreglar" su reporte de crédito (5 de enero de 2026)(consumer.ftc.gov).gov
- 18 U.S.C. § 1028, Fraude y actividad relacionada en conexión con documentos de identificación (Cornell LII)(law.cornell.edu)
- 15 U.S.C. § 1681c-1, Prevención del robo de identidad; alertas de fraude y alertas de servicio activo (Cornell LII)(law.cornell.edu)
- 15 U.S.C. § 1681c-2, Bloqueo de información resultante de robo de identidad (Cornell LII)(law.cornell.edu)