Leyes de Verificación de Antecedentes de Carolina del Norte (Guía 2026)

Carolina del Norte permite a los empleadores, arrendadores y juntas de licencias realizar verificaciones de antecedentes penales sin límite estatal de revisión sobre las condenas. Los empleadores que usan agencias de terceros deben seguir la FCRA federal, que limita los registros de no condena a siete años. Las juntas de licencias ocupacionales no pueden negar automáticamente una licencia con base en el historial penal bajo el G.S. 93B-8.1.

Resumen de las leyes de verificación de antecedentes de Carolina del Norte

Carolina del Norte permite a los empleadores, arrendadores y juntas de licencias realizar verificaciones de antecedentes penales, pero el proceso se rige por una combinación de estatutos estatales y la ley federal. El estado no impone una restricción general sobre las verificaciones de antecedentes de los empleadores privados, pero existen varias protecciones específicas para solicitantes y empleados.

La North Carolina State Bureau of Investigation (SBI) funciona como el repositorio central de información penal del estado. La SBI mantiene el Computerized Criminal History File, que recibe información basada en huellas dactilares de las agencias del orden público y vincula los datos de resolución final proporcionados por los tribunales.

Los empleadores con autoridad estatutaria específica pueden solicitar verificaciones de historial penal a través de la SBI. Otros pueden usar agencias de informes del consumidor de terceros, que deben cumplir con la Ley de Informe Justo de Crédito (FCRA) aplicada por la Federal Trade Commission.

Verificaciones de antecedentes para el empleo en Carolina del Norte

Reglas para empleadores privados

Carolina del Norte no tiene un estatuto estatal integral que restrinja cuándo o cómo los empleadores privados pueden realizar verificaciones de antecedentes. Los empleadores privados generalmente son libres de preguntar sobre el historial penal en las solicitudes de empleo y de realizar verificaciones de antecedentes penales en cualquier momento durante el proceso de contratación.

Sin embargo, todos los empleadores que usan una agencia de informes del consumidor de terceros deben cumplir con la FCRA. Esto significa que deben obtener el consentimiento por escrito del solicitante antes de realizar la verificación y deben seguir el proceso de acción adversa si deciden no contratar a alguien con base en los resultados.

La EEOC también proporciona orientación de que los empleadores no deben usar políticas generales para excluir a todos los solicitantes con antecedentes penales, ya que esto puede afectar de manera desproporcionada a las clases protegidas bajo el Título VII de la Civil Rights Act de 1964.

Empleadores del gobierno estatal y Ban the Box

El Gobernador Roy Cooper firmó la Executive Order 158 el 18 de agosto de 2020, implementando políticas de contratación de oportunidad justa para las agencias estatales de Carolina del Norte. Bajo esta orden, a las agencias estatales se les prohíbe:

• Preguntar sobre el historial penal en las solicitudes de empleo iniciales
• Realizar verificaciones de historial penal sobre los solicitantes hasta después de la entrevista inicial
• Usar el historial penal como descalificador automático a menos que la información sea directamente relevante para el puesto

Esta política entró en vigor el 1 de noviembre de 2020 y aplica a todas las agencias y departamentos del gobierno estatal de Carolina del Norte. No aplica a los empleadores privados, los gobiernos locales ni los puestos donde una verificación de historial penal sea requerida por ley.

Ordenanzas locales de Ban the Box

Aunque Carolina del Norte carece de una ley Ban the Box a nivel estatal para empleadores privados, varios municipios han adoptado sus propias políticas de contratación de oportunidad justa para el empleo del sector público:

• Durham: En febrero de 2011, la Ciudad de Durham eliminó la casilla en las solicitudes de empleo de la ciudad y limitó las verificaciones de antecedentes a los solicitantes que han recibido una oferta condicional de empleo.
• Charlotte: El 28 de febrero de 2014, Charlotte eliminó la casilla en las solicitudes de empleo de la ciudad.
• Cumberland County: Adoptó prácticas de contratación de oportunidad justa para los puestos del condado.
• Durham County: Implementó políticas de Ban the Box separadas de la Ciudad de Durham.

Estas ordenanzas locales aplican a los puestos del sector público dentro de esas jurisdicciones. Los empleadores privados en esas áreas no están sujetos a las políticas locales a menos que una futura ley estatal o local extienda específicamente la cobertura al sector privado.

Requisitos de la FCRA para empleadores

La Ley de Informe Justo de Crédito es una ley federal que aplica a todos los empleadores de Carolina del Norte que usan agencias de informes del consumidor para realizar verificaciones de antecedentes. La FCRA impone obligaciones específicas en cada etapa del proceso.

Antes de realizar una verificación de antecedentes

Los empleadores deben proporcionar al solicitante o empleado una divulgación por escrito clara y visible de que puede obtenerse una verificación de antecedentes. Esta divulgación debe ser un documento independiente, no enterrado en una solicitud de empleo. El solicitante debe proporcionar autorización por escrito antes de que el empleador pueda solicitar el informe.

El proceso de acción adversa

Si un empleador tiene la intención de tomar una acción adversa (como negarse a contratar, despedir o negar un ascenso) con base en la información de una verificación de antecedentes, la FCRA requiere un proceso de dos pasos:

Paso 1: Aviso previo de acción adversa. Antes de tomar una decisión final, el empleador debe enviar al solicitante una copia del informe del consumidor y una copia de "Un Resumen de Sus Derechos Bajo la Ley de Informe Justo de Crédito". Esto le da al solicitante la oportunidad de revisar el informe y disputar cualquier información inexacta.

Paso 2: Aviso final de acción adversa. Después de permitir un periodo razonable (típicamente cinco días hábiles), el empleador puede tomar la acción adversa. El aviso final debe incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono de la agencia de informes del consumidor, una declaración de que la agencia no tomó la decisión adversa y un aviso del derecho del solicitante a obtener una copia gratuita del informe y disputar su exactitud dentro de 60 días.

Sanciones por incumplimiento

Los empleadores que violan la FCRA pueden enfrentar demandas de las personas afectadas en un tribunal estatal o federal. La FTC y otras agencias federales también pueden iniciar acciones de aplicación. Los daños pueden incluir daños reales, daños estatutarios de $100 a $1,000 por violación, daños punitivos y honorarios de abogados.

Periodos de revisión y límites de informe

La regla de los siete años

Carolina del Norte no impone un límite a nivel estatal sobre hasta cuándo pueden informarse las condenas penales en una verificación de antecedentes. Las condenas pueden aparecer indefinidamente.

Sin embargo, la FCRA federal sí impone límites a ciertos tipos de información cuando son informados por las agencias de informes del consumidor:

• Registros de no condena: Los arrestos que no resultaron en condena no pueden informarse después de siete años.
• Sentencias civiles: Limitadas a siete años o a la prescripción, lo que sea más largo.
• Gravámenes fiscales: Los gravámenes fiscales pagados se limitan a siete años.
• Bancarrotas: Limitadas a diez años.

El límite de siete años de la FCRA sobre los registros de no condena aplica solo cuando una agencia de informes del consumidor de terceros genera el informe. Si un empleador realiza su propia verificación a través de los registros de los tribunales o de la SBI (donde esté autorizado estatutariamente), los límites de informe de la FCRA no aplican.

Excepción para puestos de salario más alto

El límite de siete años de la FCRA sobre la información adversa de no condena no aplica a puestos con un salario anual de $75,000 o más. Para esos puestos, las agencias de informes del consumidor pueden informar registros de no condena más allá de la ventana de siete años.

Eliminación de antecedentes penales

Carolina del Norte usa el término "expunction" (intercambiable con "eliminación de antecedentes") para describir el proceso legal de remover una condena o cargo penal del registro de una persona. El Poder Judicial de Carolina del Norte proporciona formularios e instrucciones para presentar peticiones de eliminación.

La Second Chance Act (2020)

La Second Chance Act (SB 562), firmada por el Gobernador Cooper el 25 de junio de 2020, amplió significativamente la elegibilidad para la eliminación de antecedentes en Carolina del Norte. Las disposiciones clave incluyen:

• Eliminación automática de cargos que terminaron en veredictos de no culpabilidad, determinaciones de no responsabilidad o desestimaciones a partir del 1 de diciembre de 2021.
• Eliminación del descalificador por condena de delito grave para la eliminación de cargos desestimados y veredictos de no culpabilidad.
• Elegibilidad ampliada para personas con condenas juveniles, condenas de delitos graves no violentos y condenas de delitos menores no violentos.

En los primeros nueve meses de operación, aproximadamente 400,000 cargos se eliminaron automáticamente bajo esta ley.

Enmiendas de 2024 (SB 565)

El programa de eliminación automática se pausó temporalmente debido a problemas técnicos y de implementación. El 8 de julio de 2024, el Gobernador Cooper firmó el SB 565 (Session Law 2024-35), que reinició y mejoró el programa. Los cambios clave incluyen:

• Extendió el periodo de espera entre la resolución y la eliminación automática a no menos de 180 días y no más de 210 días.
• Dio a la Administrative Office of the Courts un año para procesar la acumulación de más de un millón de casos elegibles.
• Requirió que los registros eliminados se conserven como archivos confidenciales por la AOC y los secretarios de la superior court, accesibles solo para los abogados que representan a clientes con registros eliminados y los fiscales de distrito.

Periodos de espera por tipo de delito

Bajo el G.S. 15A-145.5, los periodos de espera para la eliminación basada en petición dependen del tipo y número de delitos:

• Un solo delito menor no violento: 3 años después de la fecha de la condena o de cuando se haya cumplido cualquier sentencia activa, periodo de libertad condicional o supervisión posterior a la liberación, lo que ocurra más tarde.
• Múltiples delitos menores no violentos: 7 años después de la fecha de la última condena.
• Un delito grave no violento: 10 años después de la fecha de la condena o de la finalización de cualquier sentencia activa, libertad condicional o supervisión posterior a la liberación, lo que sea más tarde (15 años si se trata de un delito grave no violento conforme al G.S. 14-54(a), el estatuto de allanamiento de morada de Carolina del Norte).
• Dos o tres delitos graves no violentos: 20 años después de la fecha de la condena más reciente o de la finalización de la sentencia, lo que sea más tarde.

Si múltiples condenas ocurren en la misma sesión del tribunal, se tratan como una sola condena para fines de eliminación.

Tarifas de presentación

Generalmente hay una tarifa de presentación de $175 para solicitar la eliminación. Ciertas categorías están exentas de tarifas, incluida la eliminación de cargos que fueron desestimados o resultaron en un veredicto de no culpabilidad (a menos que la desestimación resultara de un programa de desvío o un acuerdo de procesamiento diferido).

Efecto de la eliminación

Una vez que se concede una eliminación, la persona puede negar legalmente que el arresto, cargo o condena ocurrió sin estar sujeta a cargos de perjurio. Sin embargo, una eliminación puede no impedir que el registro sea considerado en los procedimientos federales de inmigración.

Verificaciones de antecedentes para la vivienda

Leyes de evaluación de inquilinos

Carolina del Norte permite a los arrendadores realizar verificaciones de antecedentes penales sobre los posibles inquilinos. Bajo la FCRA, los arrendadores deben obtener el consentimiento por escrito antes de realizar verificaciones de crédito o de antecedentes, y deben informar a los inquilinos de sus derechos bajo la FCRA, incluido el derecho a disputar información inexacta.

Carolina del Norte no tiene ningún estatuto que limite las tarifas de solicitud de alquiler o de evaluación de inquilinos. El G.S. 42-46, el estatuto de tarifas residenciales, autoriza cargos por pago tardío, tarifas de presentación de quejas, costos judiciales y tarifas relacionadas con el desalojo, y no menciona nada sobre tarifas de solicitud o evaluación. La North Carolina Real Estate Commission aconseja a los administradores de propiedades informar por escrito a cada solicitante sobre las tarifas de solicitud no reembolsables y de reserva o retención, lo cual es una guía para corredores y no un límite legal sobre el monto cobrado.

Consideraciones de vivienda justa

Los arrendadores deben aplicar la evaluación de antecedentes penales con cuidado. Las políticas generales que niegan a todos los solicitantes con cualquier historial penal pueden violar la Ley de Vivienda Justa federal si tienen un impacto dispar en las clases protegidas. Las prácticas que reducen ese riesgo incluyen:

• Evaluar a cada solicitante caso por caso
• Considerar la naturaleza, gravedad y recencia de la conducta penal
• Permitir que los solicitantes expliquen sus circunstancias
• Evitar políticas que excluyan automáticamente a los solicitantes con base solo en registros de arresto

La North Carolina State Fair Housing Act, G.S. 41A-4, establece que es una práctica discriminatoria de vivienda ilegal discriminar en una transacción de bienes raíces por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, condición de discapacidad o situación familiar. Esas siete categorías son la lista completa a nivel estatal. La orientación sexual y la identidad de género no aparecen en el estatuto, aunque algunos municipios de Carolina del Norte han adoptado ordenanzas locales de no discriminación, y las teorías federales de discriminación por sexo continúan siendo litigadas.

Licencias profesionales y ocupacionales

Protecciones bajo el G.S. 93B-8.1

Carolina del Norte proporciona protecciones significativas para los solicitantes que buscan licencias profesionales u ocupacionales. Bajo el G.S. 93B-8.1, las juntas de licencias ocupacionales:

• No pueden negar automáticamente la licencia con base en el historial penal.
• No pueden negar una licencia únicamente porque una condena involucra un "delito de torpeza moral".
• Pueden negar una licencia solo si la condena penal está directamente relacionada con los deberes y responsabilidades de la ocupación con licencia, o si la condena es por un delito de naturaleza violenta o sexual.

Derechos del solicitante en el proceso de licencias

Si una junta identifica posibles problemas con el historial penal de un solicitante, debe:

1. Notificar al solicitante por escrito de las preocupaciones específicas.
2. Permitir 30 días para que el solicitante corrija cualquier inexactitud o presente evidencia de mitigación o rehabilitación.
3. Proporcionar hallazgos por escrito que especifiquen los factores y las razones si se niega la licencia.

Peticiones de predeterminación

Las personas con historiales penales pueden presentar una petición de predeterminación ante una junta de licencias antes de completar sus requisitos de educación o capacitación. Esto permite a los posibles solicitantes saber si es probable que su antecedente penal impida la licencia antes de invertir tiempo y dinero en la educación requerida. La junta debe aplicar los mismos estándares usados en la revisión completa de la solicitud.

Ningún solicitante puede ser restringido de volver a solicitar la licencia por más de dos años desde la fecha de su solicitud más reciente.

Proceso de verificación de antecedentes de la SBI

La North Carolina State Bureau of Investigation ofrece varios tipos de verificaciones de antecedentes:

Para empleadores y entidades de licencias

Los empleadores y juntas de licencias con autoridad estatutaria específica pueden solicitar verificaciones de historial penal basadas en huellas dactilares a través de la SBI. El proceso para empleadores/entidades de licencias requiere presentar huellas dactilares y las tarifas aplicables de acuerdo con las reglas de cada tipo de verificación.

Para personas (revisión personal)

Cualquier persona puede solicitar una copia de su propio antecedente penal a través del proceso de revisión personal de la SBI. Esto permite a las personas revisar sus registros para verificar su exactitud e iniciar correcciones si es necesario. La SBI también proporciona un proceso Right to Review para impugnar registros inexactos.